الوضع القانوني للأموال الليبية المجمدة وآليـة استردادها قراءة في التشريعات الليبية بخصوص استرداد الأموال الليبية

أولا/ الكــــــــــــــــــــــــــــــتب :-

1- السيد ابوعطية ، الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الاسكندرية ، 2001م .

2- سيد أحمد ابراهيم عبدالقادر ، النظرية العامة لاسترداد الموجودات المهربة في القانون الدولي ، كلية القانون ، جامعة عين شمس ، القاهرة ، 2017م .

3- رائد علي الجندي ، التدخل لاعتبارات انسانية وفقا لمفاهيم القانون الدولي ، القاهرة ، دار الشروق ، الطبعة التاسعة ، 1993م .

4- نهال شعبان ، العقوبات الأحادية ، دار العلم ، الأردن ، الطبعة الأولى ، 2017م .

ثانيا / الرسائـــــــــــــــــــل العلمية :-

1- رزق سعد علي عبدالمجيد ، الجهود المصرية في استرداد الاموال المهربة للخارج كأثر لأوامر المنع من التصرف ، رسالة دكتوراه ، جامعة السادات ، القاهرة ،

2- سارة كمال سراج ، العقوبات الاقتصادية الأحادية في ضوء القانون الدولي " الحالة السورية نموذجا " رسالة ماجستير ، الجامعة اللبنانية ، 2021م .

3- عادل تبنيه ، العقوبات الاقتصادية بين الشرعية والاعتبارات الانسانية ، رسالة ماجستير ، جامعة بسكرة ، 2011م .

4- ميز محمد نومان العنبكي ، استرداد الأموال المهربة المتحصلة عن جرائم الفساد في التشريع الأردني والعراقي ، رسالة ماجستير ، جامعة الشرق الأوسط ، الأردن ، 2023م .

ثالثا / الدوريــــــــــــــــــــــــات :-

1- أحمد عبدالقادر محمد عبدالقادر ، الافراج عن أموال المصريين المجمدة في بلجيكا ( 1947. 1952م ) ، مجلة بحوث الشرق الأوسط للدراسات المستقبلية ، السنة التاسعة ، العدد الرابع والتسعون ، ديسمبر 2023م .

2- أسعد كاظم وحيش ، الاطار الدولي للعقوبات المالية المستهدفة وتطبيقاتها في العراق ، مجلة القانون والدراسات ، جامعة ذي قار.

3- الباقي مولاي ، القيمة القانونية للأموال المستردة ، مجلة بني ناصر ، العدد الثالث والأربعون ، المجلد التاسع والسبعون ، 2014م .

4- الأمير الصادق ، الأموال العراقية المهربة في اوروبا ، مجلة صوت القانون ، العدد الثالث ، المجلة التاسع ، 2026م .

5- أمال يوسف محمد الخبولي ، حنان أمبارك علي شهبون ، جريمة غسل الأموال والآليات القانونية لمكافحتها ، وفقا للقانون رقم 2 لسنة 2005 م ، مجلة الريادة ، العدد الحادي عشر، المجلد الثاني مارس 2025 م .

6- براء منذر كمال عبداللطيف ، مريفان مصطفي رشيد ، السياسة الجنائية في مجال تجميد اموال المتهمين بالإرهاب ، ودورها في التصدي للجريمة ، مجلة العلوم القانونية ، جامعة بغداد ، العدد الخاص بمؤتمر فرع القانون الجنائي المنعقد تحت عنوان نحو سياسة جزائية معاصرة تجاه الجرائم الارهابية المدة 22/ 23/ 11 / 2017م .

7- حسين حياة ، آليات التعاون الدولي لاسترداد العائدات من جرائم الفساد على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية ، العدد الحادي عشر.

8- حمزة أحمد الأحمر ، استرداد الأموال المنهوبة بين الرؤية التشريعية الوطنية والآليات القضائية الدولية ، مجلة الأصالة ،المجلد الخامس ، العدد العاشر، 2024م .

9- رنا ابراهيم العطور ، مروان جاسم ابراهيم ، قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتجميد الأموال وتطبيقها في التشريع الاماراتي ، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية ، المجلد الثامن عشر ، العدد الأول ، يونيو 2021 م.

10- زهيرة بن طاع الله ، العقوبات الاقتصادية كأداة سياسية في العلاقات الدولية " العراق نموذجا " مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية ، العدد السادس ، 2019م .

11- عبدالله الصديق الحمائدي ، الملاذات الآمنة ، مجلة صوت العدالة ، العدد الخامس والثلاثون ، المجلد التاسع ، السنة العاشرة ، 2016م .

12- عبداللطيف ادحية ، الطيب بلواضح ، اجراءات مصادرة عائدات الجريمة ، مجلة الدراسات والبحوث القانونية ، المجلد التاسع ، العدد الثاني ، 2024م .

13- عزت راكان ، الأموال المجمدة في العراق ، مجلة قانيون ، العدد التاسع ، المجلد الثاني والعشرون ، سنة 2022 م .

14- علاء الدين يوسف ، العقوبات المالية ، مجلة صوت القانون ، العدد الرابع عشر ، المجلد الثالث والعشرون ، سنة 2017م .

15- علاء النجار حسانين أحمد ، الاطار القانوني لاسترداد الأموال المهربة في ضوء التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية والاقليمية ، التجربة المصرية نموذجا ، مجلة جنوب الوادي للدراسات القانونية ، العدد السادس ، 2021م .

16- على مخزوم التومي ، محمد ابراهيم نقاسي ، محمد ليبا ، آليات استرداد الموجودات الليبية المهربة في اطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، مجلة العلوم الاقتصادية والادارية والقانونية ، المجلد السادس ، العدد الأول .

17- علياء عبد الصالح ، الأموال المكتسبة من الفساد ، مجلة الصحائف ، العدد الخامس ، المجلد التاسع ، سنة 2016م .

18- غنية سطوطح ، العقوبات الاقتصادية الدولية في نظام الأمم المتحدة ، مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية ، مخبر المؤسسات الدستورية والنظم السياسية ، العدد الرابع ، 2018م .

19- فاتح خلاف ، اشكالية تفعيل اجراءات الاسترداد المباشر لأموال الجزائر المنهوبة على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية ، المجلد السادس عشر ، العدد الثاني ، سنة 2021م .

20- محمد عبدالرحيم محمد الألفي ، معوقات استرداد الأموال المنهوبة في الخارج ، المجلة القانونية .

21- محمد نور البصراتي ، استراتيجية العقوبات الدولية وانعكاساتها على الدول ( العراق / ايران / روسيا ) نموذجا ، مجلة الدراسات الاستراتيجية ، المجلد الثالث والعشرون ، العدد الثالث ، يوليو 2022م.

22- محمود محمد منجود ابو الغيظ ، الاسس القانونية لاسترداد الأموال المنهوبة في ضوء قواعد القانون الدولي والتشريعات الداخلية ، المجلة المصرية للقانون الدولي ، المجلد 77 لسنة 2021م.

23- مصطفي محمد سيد محمود ، تجارب وممارسات الدول في مجال استرداد الأموال المنهوبة بالفساد ، مجلة الباحث العربي ، المجلد الثاني ، العدد الثالث ، 2021م .

24- نرمين توفيق . الأموال المصرية المهربة في الخارج بين الضياع والاستعادة ، العربي الجديد ، العدد الثاني ، 2020م .

25- نرمين مرمش، مازن لحام ، عصمت صوالحة ، الاطار القانوني الناظم لاسترداد الاصول على المستوى المحلي والدولي ، هيئة مكافحة الفساد ، جامعة بينزرت ، تونس ، 2015م.

26- يوسف جاد الحق ، الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق ، مجلة القانون الشرعي ، العدد الثاني ، ، سنة 2010م .

رابعا / التشريعـــــــــــات والقـــــــوانين :-

1- قرار رقم 1970 سنة 2011م ، الصادر عن مجلس الأمن الدولي في جلسته رقم 6491 المنعقدة في 26 / فبراير/ 2011م ، بشأن الوضع في ليبيا .

2- القانون رقم 9 لسنة 2019م ، بشأن تعديل القانون رقم 26 لسنة 2025م ، المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال .

3- القانون رقم 80 لسنة 2002م ، بشأن غسيل الأموال ، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2014م

4- قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2011 م بشأن تشكيل لجنة متابعة الأموال الليبية في الخارج

5- القانون رقم 18 لسنة 2015م ، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين .

6- القانون رقم 2 لسنة 2005م ، بشأن مكافحة غسيل الأموال .

7- القانون رقم 1013 ، لسنة 2017 م ، الصادر عن المجلس الرئاسي ، بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب .

8- المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018م ، بشأن مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة بدولة الامارات .

9- قرار مجلس الأمن رقم 2253 لسنة 2015م، المتعلق بفرض عقوبات على بعض الجماعات الارهابية كالقاعدة وتنظيم الدولة الاسلاميـــــــــة .

10- قرار مجلس الأمن رقم 1267 لسنة 1999م ، بشأن تجميد اموال تنظيم القاعدة وطالبان في افغانستان .

11- قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2769 لسنة 2025 م، بشأن رفع التجميد عن اموال المؤسسة الوطنية الليبية للاستثمار .

12- قرار المجلس الرئاسي الليبي رقم 1011 لسنة 2017م ، بشأن انشاء مكتب استرداد الأموال الليبية في الخارج استرداد .

13- قرار المجلس الرئاسي الليبي رقم 1496 لسنة 2019 م ، بشأن اعادة تنظيم مكتب استرداد اموال الدولة الليبية وادارة الأصول المستردة .

14- القانون رقم 6 لسنة 2012 م، بشأن ادارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص والمعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012م ، الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي الليبي .

15- المرسوم العسكري رقم 52 لسنة 2011م ، بشأن انشاء اللجنة القضائية الأولي لاسترداد الأموال المصرية المهربة في الخارج .

16- القرار الوزاري رقم 1963 لسنة 2014 م ، بشأن انشاء اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال والاصول المصرية المهربة في الخارج .

17- القرار الرئاسي رقم 28 لسنة 2015م ، والذي تم بشأن انشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات المصرية في الخارج .

18- القانون رقم 10 لسنة 2005م ، بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتكولات الدولية في ليبيا .

19- قـــــــــــانون العقــــــــــــــــوبات الليبي لسنــــــــــــة 1956م .

20- القانون رقم 2 لسنة 1979 م بشأن الجرائم الاقتصادية في ليبيا .

21- القانون رقم 10 لسنة 1994م بشـــــــــأن قـــــــــانون التطهير .

22- القانون رقم 3 لسنة 1986 م بشـــــــــأن مــــــــن اين لك هذا ؟

23- القانون رقم 2 لسنة 2005 بشأن مكافحة غسيل الأموال في ليبيا .

خامسا / الاتفاقيات والمعاهدات الدولية :-

1- الاتفاقية العربية لمكافــحة الفساد لســـــــنة 2010م .

2- اتفاقية الأمم المــتحدة لمكافحة الفساد لسـنة 2003 م .

3- ميثــــــــــــــــــاق الأمــــــــــــــــم المتحـدة 1945م .

سادسا / المــــؤتمرات والنـــــــدوات :-

1- المنصف زغاب ، الإطار التشريعي المنظم لاسترداد عائدات الفساد علي الصعيدين الدولي والإقليمي ، ورشة عمل في القاهرة نظمتها جامعة الدول العربية حول استرداد الأموال ، القاهرة ، 2011م .

سابعا / التقـــــــاريــــــــــــــــــر :-

1- فارزانا نواز ، استرداد الموجودات ، مشكلة نطاق وبعد ، برلين : منظمة الشفافية الدولية 2011 م .

2- البنك الدولي دليل استرداد الأصول المنهوبة ، مرشد الممارسين ، القاهرة ، مركز الاهرام للنشر والترجمة والتوزيع ، 2013م.

3- تقريري ديوان المحاسبة لسنوات 2018م / 2022م .

4- اسامة دياب وآخرون ، كيف نستعيد اموالنا المنهوبة الممارسات المثلي لإدارة الأصول المستردة ، صادر عن وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية الطبعة الأولى 2014م.

5- علاء الحسيني ، الآليات القانونية لاسترداد أموال العراق المهربة في الخارج ، تقرير صادر عن مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات ، 30 / مايو / 2016م .

6- المليارات المفقودة استعادة الأموال العامة في مصر وليبيا وتونس واليمن ، تقرير عن منظمة الشفافية الدولية عام 2014م .

ثامنا / المواقع الاليكترونية :-

1- زهير المالكي ، دليل استرداد الأموال العراقية المهربة في الخارج ، موقع الحوار المتمدن ، العـــدد 4264 ، 3، 11، 2013م .

2- الموقع الالكتروني لصحيفة الشاهد يونيو 2021م ، تاريخ الدخول 10. 10. 2025م.

3- صحيفة BBC تاريخ نشر المقالة 1. 3. 2011م ، تاريخ الدخول للموقع 10. 10. 2025م .

4- وكالة REUTERS للأنباء تاريخ نشر المقالة 23. 3. 2011م ، تاريخ الدخول للموقع 10. 10. 2025م .

5- Times of Malta :-

2011م. تاريخ الدخول 10. 10. 2025م .

تاسعا / المعاجـــــــــم :-

1- محمد بن ابراهيم بن علي الأصبهاني أبوبكر ابن المقرئ ، المعجم ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 2008م .

2- معجم المعاني ، شركة المعاني للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، 2001م .