(The Legal Status of Frozen Libyan Assets and the Mechanism for Their Recovery) A Reading in Libyan Legislation Regarding the Recovery of Libyan Funds
Abstract
"United Nations Security Council sanctions regimes focus primarily on supporting the settlement of political conflicts, non-proliferation, and counter-terrorism. These regimes encompass measures ranging from comprehensive economic and trade sanctions to targeted measures, such as arms embargoes, travel bans, and financial or commodity restrictions.
Undoubtedly, these sanctions are grounded in several legal rationales, including compelling the targeted State(s) to comply with international law, containing threats to international peace and security, deterring target States from taking actions that undermine international legitimacy, and curbing human rights violations.
In Libya, following the events of 2011, the UN Security Council adopted Resolution 1970 (2011) at its 6491st meeting on 26 February 2011. The resolution imposed a series of sanctions on individuals implicated in those events, most notably referring the situation to the International Criminal Court (ICC), imposing a total arms embargo (including direct or indirect sales or transfers), issuing travel bans on specific individuals, and freezing Libyan funds, assets, and economic resources located in foreign territories that were directly or indirectly owned or controlled by designated entities."
Downloads
References
أولا/ الكــــــــــــــــــــــــــــــتب :-
1- السيد ابوعطية ، الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الاسكندرية ، 2001م .
2- سيد أحمد ابراهيم عبدالقادر ، النظرية العامة لاسترداد الموجودات المهربة في القانون الدولي ، كلية القانون ، جامعة عين شمس ، القاهرة ، 2017م .
3- رائد علي الجندي ، التدخل لاعتبارات انسانية وفقا لمفاهيم القانون الدولي ، القاهرة ، دار الشروق ، الطبعة التاسعة ، 1993م .
4- نهال شعبان ، العقوبات الأحادية ، دار العلم ، الأردن ، الطبعة الأولى ، 2017م .
ثانيا / الرسائـــــــــــــــــــل العلمية :-
1- رزق سعد علي عبدالمجيد ، الجهود المصرية في استرداد الاموال المهربة للخارج كأثر لأوامر المنع من التصرف ، رسالة دكتوراه ، جامعة السادات ، القاهرة ،
2- سارة كمال سراج ، العقوبات الاقتصادية الأحادية في ضوء القانون الدولي " الحالة السورية نموذجا " رسالة ماجستير ، الجامعة اللبنانية ، 2021م .
3- عادل تبنيه ، العقوبات الاقتصادية بين الشرعية والاعتبارات الانسانية ، رسالة ماجستير ، جامعة بسكرة ، 2011م .
4- ميز محمد نومان العنبكي ، استرداد الأموال المهربة المتحصلة عن جرائم الفساد في التشريع الأردني والعراقي ، رسالة ماجستير ، جامعة الشرق الأوسط ، الأردن ، 2023م .
ثالثا / الدوريــــــــــــــــــــــــات :-
1- أحمد عبدالقادر محمد عبدالقادر ، الافراج عن أموال المصريين المجمدة في بلجيكا ( 1947. 1952م ) ، مجلة بحوث الشرق الأوسط للدراسات المستقبلية ، السنة التاسعة ، العدد الرابع والتسعون ، ديسمبر 2023م .
2- أسعد كاظم وحيش ، الاطار الدولي للعقوبات المالية المستهدفة وتطبيقاتها في العراق ، مجلة القانون والدراسات ، جامعة ذي قار.
3- الباقي مولاي ، القيمة القانونية للأموال المستردة ، مجلة بني ناصر ، العدد الثالث والأربعون ، المجلد التاسع والسبعون ، 2014م .
4- الأمير الصادق ، الأموال العراقية المهربة في اوروبا ، مجلة صوت القانون ، العدد الثالث ، المجلة التاسع ، 2026م .
5- أمال يوسف محمد الخبولي ، حنان أمبارك علي شهبون ، جريمة غسل الأموال والآليات القانونية لمكافحتها ، وفقا للقانون رقم 2 لسنة 2005 م ، مجلة الريادة ، العدد الحادي عشر، المجلد الثاني مارس 2025 م .
6- براء منذر كمال عبداللطيف ، مريفان مصطفي رشيد ، السياسة الجنائية في مجال تجميد اموال المتهمين بالإرهاب ، ودورها في التصدي للجريمة ، مجلة العلوم القانونية ، جامعة بغداد ، العدد الخاص بمؤتمر فرع القانون الجنائي المنعقد تحت عنوان نحو سياسة جزائية معاصرة تجاه الجرائم الارهابية المدة 22/ 23/ 11 / 2017م .
7- حسين حياة ، آليات التعاون الدولي لاسترداد العائدات من جرائم الفساد على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية ، العدد الحادي عشر.
8- حمزة أحمد الأحمر ، استرداد الأموال المنهوبة بين الرؤية التشريعية الوطنية والآليات القضائية الدولية ، مجلة الأصالة ،المجلد الخامس ، العدد العاشر، 2024م .
9- رنا ابراهيم العطور ، مروان جاسم ابراهيم ، قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتجميد الأموال وتطبيقها في التشريع الاماراتي ، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية ، المجلد الثامن عشر ، العدد الأول ، يونيو 2021 م.
10- زهيرة بن طاع الله ، العقوبات الاقتصادية كأداة سياسية في العلاقات الدولية " العراق نموذجا " مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية ، العدد السادس ، 2019م .
11- عبدالله الصديق الحمائدي ، الملاذات الآمنة ، مجلة صوت العدالة ، العدد الخامس والثلاثون ، المجلد التاسع ، السنة العاشرة ، 2016م .
12- عبداللطيف ادحية ، الطيب بلواضح ، اجراءات مصادرة عائدات الجريمة ، مجلة الدراسات والبحوث القانونية ، المجلد التاسع ، العدد الثاني ، 2024م .
13- عزت راكان ، الأموال المجمدة في العراق ، مجلة قانيون ، العدد التاسع ، المجلد الثاني والعشرون ، سنة 2022 م .
14- علاء الدين يوسف ، العقوبات المالية ، مجلة صوت القانون ، العدد الرابع عشر ، المجلد الثالث والعشرون ، سنة 2017م .
15- علاء النجار حسانين أحمد ، الاطار القانوني لاسترداد الأموال المهربة في ضوء التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية والاقليمية ، التجربة المصرية نموذجا ، مجلة جنوب الوادي للدراسات القانونية ، العدد السادس ، 2021م .
16- على مخزوم التومي ، محمد ابراهيم نقاسي ، محمد ليبا ، آليات استرداد الموجودات الليبية المهربة في اطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، مجلة العلوم الاقتصادية والادارية والقانونية ، المجلد السادس ، العدد الأول .
17- علياء عبد الصالح ، الأموال المكتسبة من الفساد ، مجلة الصحائف ، العدد الخامس ، المجلد التاسع ، سنة 2016م .
18- غنية سطوطح ، العقوبات الاقتصادية الدولية في نظام الأمم المتحدة ، مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية ، مخبر المؤسسات الدستورية والنظم السياسية ، العدد الرابع ، 2018م .
19- فاتح خلاف ، اشكالية تفعيل اجراءات الاسترداد المباشر لأموال الجزائر المنهوبة على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية ، المجلد السادس عشر ، العدد الثاني ، سنة 2021م .
20- محمد عبدالرحيم محمد الألفي ، معوقات استرداد الأموال المنهوبة في الخارج ، المجلة القانونية .
21- محمد نور البصراتي ، استراتيجية العقوبات الدولية وانعكاساتها على الدول ( العراق / ايران / روسيا ) نموذجا ، مجلة الدراسات الاستراتيجية ، المجلد الثالث والعشرون ، العدد الثالث ، يوليو 2022م.
22- محمود محمد منجود ابو الغيظ ، الاسس القانونية لاسترداد الأموال المنهوبة في ضوء قواعد القانون الدولي والتشريعات الداخلية ، المجلة المصرية للقانون الدولي ، المجلد 77 لسنة 2021م.
23- مصطفي محمد سيد محمود ، تجارب وممارسات الدول في مجال استرداد الأموال المنهوبة بالفساد ، مجلة الباحث العربي ، المجلد الثاني ، العدد الثالث ، 2021م .
24- نرمين توفيق . الأموال المصرية المهربة في الخارج بين الضياع والاستعادة ، العربي الجديد ، العدد الثاني ، 2020م .
25- نرمين مرمش، مازن لحام ، عصمت صوالحة ، الاطار القانوني الناظم لاسترداد الاصول على المستوى المحلي والدولي ، هيئة مكافحة الفساد ، جامعة بينزرت ، تونس ، 2015م.
26- يوسف جاد الحق ، الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق ، مجلة القانون الشرعي ، العدد الثاني ، ، سنة 2010م .
رابعا / التشريعـــــــــــات والقـــــــوانين :-
1- قرار رقم 1970 سنة 2011م ، الصادر عن مجلس الأمن الدولي في جلسته رقم 6491 المنعقدة في 26 / فبراير/ 2011م ، بشأن الوضع في ليبيا .
2- القانون رقم 9 لسنة 2019م ، بشأن تعديل القانون رقم 26 لسنة 2025م ، المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال .
3- القانون رقم 80 لسنة 2002م ، بشأن غسيل الأموال ، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2014م
4- قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2011 م بشأن تشكيل لجنة متابعة الأموال الليبية في الخارج
5- القانون رقم 18 لسنة 2015م ، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين .
6- القانون رقم 2 لسنة 2005م ، بشأن مكافحة غسيل الأموال .
7- القانون رقم 1013 ، لسنة 2017 م ، الصادر عن المجلس الرئاسي ، بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب .
8- المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018م ، بشأن مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة بدولة الامارات .
9- قرار مجلس الأمن رقم 2253 لسنة 2015م، المتعلق بفرض عقوبات على بعض الجماعات الارهابية كالقاعدة وتنظيم الدولة الاسلاميـــــــــة .
10- قرار مجلس الأمن رقم 1267 لسنة 1999م ، بشأن تجميد اموال تنظيم القاعدة وطالبان في افغانستان .
11- قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2769 لسنة 2025 م، بشأن رفع التجميد عن اموال المؤسسة الوطنية الليبية للاستثمار .
12- قرار المجلس الرئاسي الليبي رقم 1011 لسنة 2017م ، بشأن انشاء مكتب استرداد الأموال الليبية في الخارج استرداد .
13- قرار المجلس الرئاسي الليبي رقم 1496 لسنة 2019 م ، بشأن اعادة تنظيم مكتب استرداد اموال الدولة الليبية وادارة الأصول المستردة .
14- القانون رقم 6 لسنة 2012 م، بشأن ادارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص والمعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012م ، الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي الليبي .
15- المرسوم العسكري رقم 52 لسنة 2011م ، بشأن انشاء اللجنة القضائية الأولي لاسترداد الأموال المصرية المهربة في الخارج .
16- القرار الوزاري رقم 1963 لسنة 2014 م ، بشأن انشاء اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال والاصول المصرية المهربة في الخارج .
17- القرار الرئاسي رقم 28 لسنة 2015م ، والذي تم بشأن انشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات المصرية في الخارج .
18- القانون رقم 10 لسنة 2005م ، بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتكولات الدولية في ليبيا .
19- قـــــــــــانون العقــــــــــــــــوبات الليبي لسنــــــــــــة 1956م .
20- القانون رقم 2 لسنة 1979 م بشأن الجرائم الاقتصادية في ليبيا .
21- القانون رقم 10 لسنة 1994م بشـــــــــأن قـــــــــانون التطهير .
22- القانون رقم 3 لسنة 1986 م بشـــــــــأن مــــــــن اين لك هذا ؟
23- القانون رقم 2 لسنة 2005 بشأن مكافحة غسيل الأموال في ليبيا .
خامسا / الاتفاقيات والمعاهدات الدولية :-
1- الاتفاقية العربية لمكافــحة الفساد لســـــــنة 2010م .
2- اتفاقية الأمم المــتحدة لمكافحة الفساد لسـنة 2003 م .
3- ميثــــــــــــــــــاق الأمــــــــــــــــم المتحـدة 1945م .
سادسا / المــــؤتمرات والنـــــــدوات :-
1- المنصف زغاب ، الإطار التشريعي المنظم لاسترداد عائدات الفساد علي الصعيدين الدولي والإقليمي ، ورشة عمل في القاهرة نظمتها جامعة الدول العربية حول استرداد الأموال ، القاهرة ، 2011م .
سابعا / التقـــــــاريــــــــــــــــــر :-
1- فارزانا نواز ، استرداد الموجودات ، مشكلة نطاق وبعد ، برلين : منظمة الشفافية الدولية 2011 م .
2- البنك الدولي دليل استرداد الأصول المنهوبة ، مرشد الممارسين ، القاهرة ، مركز الاهرام للنشر والترجمة والتوزيع ، 2013م.
3- تقريري ديوان المحاسبة لسنوات 2018م / 2022م .
4- اسامة دياب وآخرون ، كيف نستعيد اموالنا المنهوبة الممارسات المثلي لإدارة الأصول المستردة ، صادر عن وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية الطبعة الأولى 2014م.
5- علاء الحسيني ، الآليات القانونية لاسترداد أموال العراق المهربة في الخارج ، تقرير صادر عن مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات ، 30 / مايو / 2016م .
6- المليارات المفقودة استعادة الأموال العامة في مصر وليبيا وتونس واليمن ، تقرير عن منظمة الشفافية الدولية عام 2014م .
ثامنا / المواقع الاليكترونية :-
1- زهير المالكي ، دليل استرداد الأموال العراقية المهربة في الخارج ، موقع الحوار المتمدن ، العـــدد 4264 ، 3، 11، 2013م .
2- الموقع الالكتروني لصحيفة الشاهد يونيو 2021م ، تاريخ الدخول 10. 10. 2025م.
3- صحيفة BBC تاريخ نشر المقالة 1. 3. 2011م ، تاريخ الدخول للموقع 10. 10. 2025م .
4- وكالة REUTERS للأنباء تاريخ نشر المقالة 23. 3. 2011م ، تاريخ الدخول للموقع 10. 10. 2025م .
5- Times of Malta :-
2011م. تاريخ الدخول 10. 10. 2025م .
تاسعا / المعاجـــــــــم :-
1- محمد بن ابراهيم بن علي الأصبهاني أبوبكر ابن المقرئ ، المعجم ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 2008م .
2- معجم المعاني ، شركة المعاني للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، 2001م .
