الجريمة الأولية كركن مفترض لجريمة غسل الأموال في ضوء القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال (دراسة تحليلية تأصيلية)
الكلمات المفتاحية:
جريمة - غسل الاموال - الركن المادي - الركن المعنوي – القانونالملخص
تشترك الجرائم بعناصر أساسية عامة، وهي الأركان الرئيسية التي لا تقوم إلا بها وهما الركن المادي والركن المعنوي، إلا إن هذا الحال لا ينطبق علي كافة الجرائم، فعلي سبيل الاستثناء هناك جرائم لا يكفي لقيامها هذان الركنان، بل يتطلب اكتمال نموذجها القانوني توافر عنصر خاص بها إضافة إلي العناصر الأخرى، والذي يتمثل في الركن المفترض، وهو عنصر يرتبط بنوع الجريمة وجوداً وعدما؛ فإذا ما انتفت فإن الجريمة لا تقوم بوصفها المنصوص عليه، أو إنها قد تقوم ولكن بوصف آخر، وبالتالي نكون أمام جريمة أخري تختلف عن الجريمة المطلوب إثبات أركانها، ومن بين هذه الجرائم جريمة - غسل الاموال - المنصوص عليها بالقانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال، والتي تطلب المشرع لقيامها وفقا لنص المادة (2) الفقرة (ثانيا) ركناً مفترضاً يتمثل في الجريمة الأولية، والتي لا تقوم الجريمة إلا بتحققها.
التنزيلات
المراجع
أولاً: الكتب:
د. إبراهيم حامد طنطاوي. المواجهة التشريعية لغسل الأموال في مصر، منشورات دار النهضة العربية، القاهرة، 2003م.
مجلة الشريعة والقانون العدد السابع-239-271.pdf
أسامة عبد المنعم علي. غسل الأموال، د.ن، ط1، 2010م.
مجلة الشريعة والقانون العدد السابع-239-271.pdf
د. أشرف توفيق شمس الدين. دراسة نقدية لقانون مكافحة غسل الأموال، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الثالث للقانونيين المصريين، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، منشورات دار النهضة العربية، القاهرة، 2003م.
مجلة الشريعة والقانون العدد السابع-239-271.pdf
حسام الدين محمد أحمد. شرح قانون مكافحة غسل الأموال المصري رقم 80 لسنة 2002م، منشورات دار النهضة العربية، القاهرة، 2003م.
مجلة الشريعة والقانون العدد السابع-239-271.pdf
د. حمدي محمد حسن. السياسة الجنائية لمواجهة جرائم غسل الأموال، د.ن، د.ت.
مجلة الشريعة والقانون العدد السابع-239-271.pdf
رتيبة خالدي. جريمة تبييض الأموال في إطار قانون مكافحة الفساد، دراسة مقارنة، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر، 2019م.
مجلة الشريعة والقانون العدد السابع-239-271.pdf
د. رمسيس بهنام. النظرية العامة للقانون الجنائي، د.ن، ط2، 1978م.
مجلة الشريعة والقانون العدد السابع-239-271.pdf
د. رؤوف عبيد. مبادئ الإجراءات الجنائية، منشورات دار الفكر العربي، القاهرة، د.ط، د.ت.
مجلة الشريعة والقانون العدد السابع-239-271.pdf
د. رؤوف عبيد. السبابية الجنائية بين الفقه والقانون، دراسة تحليلية مقارنة، منشورات مكتبة الوفاء القانونية، القاهرة، د.ط، 2015م.
مجلة الشريعة والقانون العدد السابع-239-271.pdf
د. عادل عازر. النظرية العامة في ظروف الجريمة، منشورات المطبعة العالمية، القاهرة، د.ت.
مجلة الشريعة والقانون العدد السابع-239-271.pdf
عبد السلام حسان. جريمة تبييض الأموال وسبل مكافحتها في الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة لمين دباغين، أسطيف، الجزائر، 2016م.
مجلة الشريعة والقانون العدد السابع-239-271.pdf
د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي. الاشتراك بالتحريض، منشورات دار الهدي للمطبوعات، الإسكندرية، مصر، 2008م.
مجلة الشريعة والقانون العدد السابع-239-271.pdf
د. عبد الفتاح بيومي حجازي. جريمة غسل الأموال بين الوسائط الإلكترونية ونصوص التشريع، منشورات دار الكتب القانونية، القاهرة، 2007م.
مجلة الشريعة والقانون العدد السابع-239-271.pdf
د. عوض محمد عوض. قانون العقوبات، القسم العام، منشورات دار المطبوعات الجامعية الجديدة، الإسكندرية، 1998م.
مجلة الشريعة والقانون العدد السابع-239-271.pdf
مايسة محمد غنيم. نظام العفو في القانون الجنائي، رسالة ماجستير، جامعة الإسكندرية، د.ت.
مجلة الشريعة والقانون العدد السابع-239-271.pdf
د. محمود محمود مصطفى. شرح قانون العقوبات، القسم العام، منشورات دار النهضة العربية، القاهرة، ط10، 1983م.
مجلة الشريعة والقانون العدد السابع-239-271.pdf
د. محمود محمود مصطفى. الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، الجزء الأول، الأحكام العامة والإجراءات الجنائية، منشورات مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، ط2، 1979م.
مجلة الشريعة والقانون العدد السابع-239-271.pdf
د. محمود أحمد طه. شرح قانون غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2004م.
مجلة الشريعة والقانون العدد السابع-239-271.pdf
د. محمود نجيب حسني. شرح قانون العقوبات، القسم العام، منشورات دار النهضة العربية، ط8، 2017م.
مجلة الشريعة والقانون العدد السابع-239-271.pdf
د. محمود نجيب حسني. علاقة السببية في قانون العقوبات، منشورات دار النهضة العربية، القاهرة، 1983م.
مجلة الشريعة والقانون العدد السابع-239-271.pdf
د. محمود نجيب حسني. قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية، منشورات دار النهضة العربية، ط2، 1997م.
مجلة الشريعة والقانون العدد السابع-239-271.pdf
د. محمود نجيب حسني. شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظريات العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية، منشورات دار النهضة العربية، القاهرة، ط7، 2012م.
مجلة الشريعة والقانون العدد السابع-239-271.pdf
د. محمد رمضان باره. شرح القانون الجنائي الليبي، الأحكام العامة للجريمة والجزاء، منشورات المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، ليبيا، ط1، 1997م.
مجلة الشريعة والقانون العدد السابع-239-271.pdf
د. عبد العظيم مرسي وزير. الشروط المفترضة في الجريمة، دراسة تحليلية تأصيلية، منشورات دار النهضة العربية، القاهرة، د.ط، 1983م.
مجلة الشريعة والقانون العدد السابع-239-271.pdf
د. مصطفى مصباح دبارة. "عقوبة الغرامة ومدى إمكانية الحكم بها في أحوال الشروع في الجنايات"، مجلة دراسات قانونية، مجلد (15)، 1998م، جامعة بنغازي، ليبيا.
مجلة الشريعة والقانون العدد السابع-239-271.pdf
نوفل علي عبد الله. "ماهية مفترضات الجريمة"، مجلة الأمن والقانون، مجلد (25)، عدد (2)، منشورات أكاديمية شرطة دبي، يوليو/2017م.
مجلة الشريعة والقانون العدد السابع-239-271.pdf
وسيم حسام الدين الأحمد. مكافحة غسل الأموال في ضوء التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط1، 2008م.
مجلة الشريعة والقانون العدد السابع-239-271.pdf
د. يسر أنور علي. شرح الأصول العامة في قانون العقوبات، الكتاب الأول، منشورات دار النهضة العربية، 1978م.
مجلة الشريعة والقانون العدد السابع-239-271.pdf
ثانياً: القوانين:
القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال (الليبي).
مجلة الشريعة والقانون العدد السابع-239-271.pdf
القانون رقم (80) لسنة 2002م المعدل بالقانون رقم (181) لسنة 2008م بشأن غسل الأموال (المصري).
مجلة الشريعة والقانون العدد السابع-239-271.pdf
القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن نظام مكافحة غسل الأموال (السعودي).
مجلة الشريعة والقانون العدد السابع-239-271.pdf
القانون رقم (35) لسنة 2002م بشأن غسل الأموال (الكويتي).
